比特币洗钱 技术原理

比特币的洗钱风险

1. 清洗阶段：在这个阶段，洗钱者试图将非法获取的资金转化为看似合法的形式。他们通过一系列复杂的交易，将非法来源的比特币转换为合法货币或其他资产，以掩盖其来源。清洗比特币的方法包括： 通过混淆服务：洗钱者使用混淆服务将比特币发送到多个地址，增加追踪的难度。 使用交易所：洗钱者将比特币转移到交易所账户，然后以合法方式提取现金。 购买商品或服务：洗钱者使用比特币购买商品或服务，然后将其转售以获得合法收入。在清洗阶段，洗钱者需要密切注意法律和监管要求，以避免引起警方的注意。2. 遮蔽阶段：在这个阶段，洗钱者试图掩盖...